当前位置：正文

市场分析应关注哪些数据 3月7日股市必读：中伟股份（300919）董秘有最新回应

抑遏2025年3月7日收盘，中伟股份(300919)报收于37.25元，下落1.79%，换手率0.83%，成交量7.52万手，成交额2.81亿元。

董秘最新回应

投资者： 最近印尼暴雨紧迫，雅加达等地遭洪水和山体滑坡。求教贵公司的在印尼的工场是否受到影响？有莫得受到当然灾害的亏蚀？公司对当然灾害的风险怎样把控，有无保障公司承保？董秘： 尊敬的投资者，您好。印尼地处赤谈隔邻，有彰着干湿季，各地区雨季技巧和降雨量并不彻底雷同。为落实当田主宰部门及公司里面治理条款，公司制定了有关济急处理决议，且投保财产等有关保障。现在公司在印尼的工场未受到当然灾害影响，分娩经营牢固有序。感谢您对公司的热心！

中伟股份2025-03-07信息汇总- 主力资金净流出2609.21万元，占总成交额9.27%- 游资资金净流入1329.36万元，占总成交额4.72%- 散户资金净流入1279.84万元，占总成交额4.55%

中伟新材料股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2025年3月6日召开，会议审议通过了以下议案：- 《对于公司及子公司拟向银行等央求笼统授信额度及担保的议案》：确保分娩经营和流动资金盘活需要，风险可控，故意于公司业务抓续发展。- 《对于公司2025年度套期保值规划的议案》：开展商品及外汇套期保值业务，合理规避原材料价钱波动、汇率波动带来的不利影响。- 《对于公司2025年过活常联系往复规划的议案》：联系往复价钱公允、合理，不会对公司财务情景、经营遵循及颓唐性组成紧要不利影响。- 《对于更变的议案》：更变《监事会议事法则》。上述议案均需提交推进大会审议。

公司制定了《证券投资、期货和养殖品往复治理轨制》，旨在标准公司的证券投资、商品期货及养殖品往复套期保值业务，风雅风险并确保信息暴露合规。该轨制适用于公司偏激控股子公司，未经公司愉快，各子公司不得私行操作此类业务。公司进行证券投资需投降“标准运作、风雅风险、资金安全、量入为用、效益优先”的原则，资金来源为自有闲置资金，不得使用召募资金。商品期货及养殖品往复套期保值业务应限于与分娩经营有关的居品和原材料，总头寸数目不得逾越实质现货往复的数目。公司斥地专诚的使命小组追究有关业务的治理，包括信息会聚、策略制定、日常治理和风险监控。审批权限方面，证券投资额度逾越一定圭臬需经董事会或推进会审议通过，并实时实践信息暴露义务。公司还成立了里面操作进程、授权轨制、信息阻挠样式、风险治理和济急处理预案，确保业务合规运作。

中伟新材料股份有限公司董事会议事法则旨在标准董事会的议事样子和决策法子，确保董事和董事会有用实践职责。董事会由九名董事组成，含三名颓唐董事，设董事长一东谈主。董事会会议需过半数董事出席方能举行，董事可书面交付他东谈主代为出席。公司设董事会布告又名，追究会议筹备、文献看守等事务，由董事长提名并经董事会聘用。董事会会议分为如期会议和临时会议，每年至少召开两次如期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表止境之一以上表决权的推进、三分之一以上董事、监事会、董事长、二分之一以上颓唐董事或总裁提倡时。提倡召开临时会议需提交书面提倡，明确提倡东谈主信息、情理、技巧和提案内容。会议见告需提前旬日（如期会议）或三日（临时会议）发出，包含会议技巧、处所、议程等内容。董事应切身出席，若缺席需书面交付其他董事代为出席并提供明确看法。会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等样子召开。表决实行一东谈主一票制，决议需过半数董事讴歌，特定事项需更多董事愉快。会议纪录由董事会布告保存，保存期限为十年以上。

中伟新材料股份有限公司规定主要内容如下：公司注册称呼为中伟新材料股份有限公司，注册成本为东谈主民币937,089,814元，住所位于贵州省铜仁市大龙经济开发区。公司经营鸿沟涵盖新材料、电板及新动力的研发、分娩、加工与销售等。公司股份总额为937,089,814股，一起为东谈主民币日常股，每股面值东谈主民币1元。规定规定了推进大会、董事会、监事会的职责与运作法则。推进大会是公司的权力机构，决定公司经营估量、投资规划等紧要事项。董事会追究实行推进大会决议，制定公司经营规划和投资决议，由9名董事组成，其中3名为颓唐董事。监事会追究审核公司财务信息，监督公司财务及里面抑遏等。公司利润分拨计谋强调流畅性和安谧性，优先经受现款分成样子，每三年以现款样子累计分拨的利润不少于三年收尾的年均可分拨利润的30%。公司吞并、分立、增资、减资等紧要事项需照章进行，并见告债权东谈主。规定自推进大会审议通事后实施。

中伟新材料股份有限公司推进大会议事法则旨在标准公司当作，确保推进大会照章期骗权益。法则依据《公司法》《证券法》《上市公司解决准则》等法律法例及公司规定制定。推进大会分为年度推进大会和临时推进大会，前者每年召开一次，后者在特定情况下召开。董事会追究召集推进大会，颓唐董事、监事会或抓有10%以上股份的推进有权提倡召开临时推进大会。提案需属推进大会权益鸿沟，明确议题和具体决议事项。推进大会见告须提前公告，确保推进知情权。会议应设现场会场，并提供会聚投票等便利样子。董事、监事及高管需出席并接纳推进质询。联系推进应躲避表决，中小投资者表决单独计票。选举董事、监事实行积贮投票制。推进大会决议应实时公告，会议纪录需翔实保存。法则由董事会诠释注解并追究更变，经推进大知道事后奏效。

中伟新材料股份有限公司监事会议事法则旨在标准监事会的议事样子和表决法子，确保监事和监事会有用实践监督职责，完善公司法东谈主解决结构。法则指出，监事会设监事会办公室，追究处理日常事务，监事会主席兼任办公室追究东谈主并看守监事会钤记。监事会会议分为如期会议（每6个月至少一次）和临时会议，见告需提前旬日（如期）或三日（临时）投递举座监事。特定情况下，如董事或高管当作可能挫伤公司利益等，监事会应在旬日内召开临时会议。会议应以现场样子召开，垂危情况下可经受通信表决。会议需过半数监事出席方能举行，表决实行一东谈主一票，决议需举座监事过半数愉快。会议纪录由监事会办公室追究整理并保存十年。法则自推进大知道过之日起奏效。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资建议。